Phải khóc con người lúc sinh ra, chứ đâu phải lúc chết.

Montesquieu
Truyen-tin.net - Sơ lược dữ kiện:

  • ♥ Tiểu sử Các Thánh: 272
  • ♥ Các Bài đọc thánh lễ: 772
  • ♥ Văn hoá, nghệ thuật: 1154
  • ♥ Tin tức, chuyên đề... 15953
  • ♥ Thư viện hình ảnh: 6916
  • ♥ Suy niệm Lới Chúa: 784
  • ♥ Video: 2269
  • ♥ Tài liệu tham khảo: 780

... cùng những sưu tập khác.
tt
Laudetur Jesus Christus - Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô NewsFeed
-
TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
Back TRỞ LẠI (Cập nhật: 05/07/2020 1:38:06 CH)
A  A  A
Báo cáo của Cơ quan Thông tin Tài chính Vatican trong năm 2019
Trong năm 2019, Cơ quan Thông tin Tài chính (AIF), một tổ chức của Toà Thánh-Quốc gia Thành Vatican với chức năng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố đã nhận được 64 vụ trình báo, hơn 370 đối tượng bị tình nghi và bị điều tra; đã ban hành 4 biện pháp phòng ngừa và chặn 1 tài khoản ngân hàng.

Trên đây là nội dung của Báo cáo về hoạt động của Cơ quan Thông tin Tài chính, được công bố hôm thứ Sáu 03/7/2020.

Cộng tác với Văn phòng Tổng Kiểm sát của Vatican

Bản báo cáo cho biết, trong năm qua AIF đã thực hiện 4 biện pháp phòng ngừa, kể cả ngăn chặn 1 tài khoản ngân hàng, với tổng số tiền tương ứng là 240.000 euro, và một tài khoản khác gần 179.000 euro. Cơ quan cũng đã gửi 15 báo cáo đến Văn phòng của Tổng Kiểm sát Vatican để việc kiểm tra giám sát được đảm bảo.

Hoạt động trao đổi thông tin với nước ngoài

Đối với hoạt động quốc tế, báo cáo cho biết có hơn 370 đối tượng bị tình nghi và bị điều tra. Cơ quan AIF đã trao đổi với các cơ quan ngoài Vatican, để có thêm thông tin trong tiến trình điều tra. Sự hợp tác quốc tế cũng cho phép phân tích các chương trình tài chính phức tạp với các kết nối với các khu vực pháp lý khác nhau, dẫn đến các báo cáo về các vi phạm tiềm ẩn và hành vi bất hợp pháp.

Chống tài trợ khủng bố

Liên quan đến cuộc chiến chống tài trợ khủng bố, báo cáo cho biết trong năm 2019 chỉ có một báo cáo có liên quan đến vấn đề này. Ngoài ra, trong năm 2019, có ba bản cập nhật đã được thực hiện, theo đó thêm vào danh sách các quốc gia có rủi ro cao. Nhìn chung, Uỷ ban An ninh Tài chính (Cosifi) xác nhận mức độ rủi ro thấp trong bối cảnh chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Vấn đề trốn thuế

Năm 2019, làn sóng chuyển tiền xuyên biên giới giảm đáng kể. Báo cáo nhấn mạnh rằng việc phân tích các tuyên bố do AIF đưa ra không ghi nhận các bất thường hoặc chỉ số rủi ro đáng kể. Như thế, Toà Thánh đã cam kết mạnh mẽ đảm bảo sự hợp tác và trao đổi thông tin quốc tế nhằm ngăn chặn trốn thuế và tạo điều kiện thực hiện nghĩa vụ thuế của công dân nước ngoài và các pháp nhân.

Ngân hàng Vatican

Liên quan đến Ngân hàng Vatican (IOR), trong năm 2019, AIF đã thực hiện hai cuộc thanh tra. Lần thứ nhất vào tháng 6, mục đích để xem có phù hợp với khuôn khổ luật pháp và quy luật về các dịch vụ trả tiền, cũng như để xem Ngân hàng có đầy đủ các điều kiện để gia nhập hệ thống trả tiền của các nước Âu châu, gọi tắt là SEPA hay không, và thực tế Ngân hàng Vatican đã hội đủ điều kiện để tham gia hệ thống SEPA. Thanh tra có kết quả tốt. Lần thứ hai vào tháng 8, mục đích để xem Ngân hàng Vatican có phù hợp với các quy luật phòng ngừa và chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố hay không, và biện pháp được đề ra có tiến hành tốt hay không. Cả trong lĩnh vực này, Ngân hàng Vatican được nhìn nhận là hoạt động tốt, hợp quy luật.

Ngọc Yến
Ghi lại phản hồi, xin nhấn vào »  Nhập ý kiến của bạn:
Ý kiến - nhận xét của bạn về bài:

Báo cáo của Cơ quan Thông tin Tài chính Vatican trong năm 2019

Tên:
Email:
Ý kiến - nhận xét - Comments:

  (hoặc nhấn phím ESC hoặc nhấn vào khung nền)

Chưa có ý kiến   Pending (3)
TIN - BÀI KHÁC   6716 tin bài trong TIN TỨC - SỰ KIỆN » Giáo Hội Toàn Cầu
  Chicago chuẩn bị mừng Đức Thánh Cha Lêô XIV | Vatican News
  Đức Thánh Cha Lêô XIV cập nhật thẻ căn cước Peru | Vatican News
  Hơn 80.000 bản thảo từ Thư viện Vatican sẽ được phục chế và "số hoá" | Vatican News
  Đức Thánh Cha: Không để khoa học làm chủ con người | Vatican News
  ĐTC Lêô XIV mời gọi các tín hữu cùng với Mẹ Maria bước đi theo Chúa Giêsu | Vatican News
  Đức Thượng phụ Bartolomeo I nhận Giải thưởng Laudato Si' | Vatican News
  Caritas Quốc tế kêu gọi biến nợ thành niềm hy vọng | Vatican News
  Tiếp kiến chung 28/5/2025 - ĐTC Lêô: Đứng trước đau khổ và yếu đuối của tha nhân, chúng ta chọn quan tâm chăm sóc họ hay ngoảnh mặt đi? | Vatican News
  Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp Câu lạc bộ Bóng đá Napoli | Vatican News
  Đức Thánh Cha Lêô XIV viếng Đền thờ Đức Bà Cả | Hồng Thuỷ
  ĐTC Lêô XIV chào thăm dân thành Roma tại Toà Thị chính Roma | Vatican News
  ĐTC Lêô XIV nhậm chức tân Giám mục Roma | Vatican News
  Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (25/5): Cầu nguyện cho các ơn gọi | Vatican News
  Giám mục Chính toà gốc Việt đầu tiên tại Mỹ: Giáo hội nên đón nhận các nền văn hoá | Vatican News
  ĐTC Lêô XIV: Mỗi người đóng góp vào sự hiệp nhất và yêu thương bắt đầu từ cuộc sống hằng ngày | Hồng Thuỷ
  Các Giám mục Pháp phát động chiến dịch phản đối dự luật "trợ tử" | Vatican News
  Peru ra mắt tuyến du lịch “Những con đường của Đức Thánh Cha Lêô XIV” | Vatican News
  10.000 phiên bản đặc biệt “Kinh Thánh cho trẻ em” sẽ được phân phát nhân Ngày Năm Thánh Gia đình và Trẻ em | Hồng Thuỷ
  Giám mục gốc Việt đầu tiên làm Giám mục chính toà tại Hoa Kỳ | Vatican News
  Vatican cảnh báo về video giả mạo Đức Thánh Cha Lêô XIV | Vatican News
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 [Tìm tên bài, tên tác giả, nội dung...]
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 7-2025
Cầu cho việc hình thành khả năng phân định.
Chúng ta hãy cầu nguyện để chúng ta có thể học lại cách phân định, biết cách lựa chọn con đường sống và từ chối mọi thứ khiến chúng ta xa rời Chúa Kitô và Tin Mừng.
SUY NIỆM TIN MỪNG

Phim - Nhạc - Suy niệm
Xem chuyên mục Media Online
Từ Điển Online:     

Truyền Tin

Email: tt.march25@gmail.com

Website: truyen-tin.net

Online since: May 2010

Tìm kiếm nội dung
(Gõ từ khóa vào vào khung dưới đây)
Tìm kiếm trong Google
Nhấn vào >> Google Search

Liên hệ

Đặt làm trang chủ

@